مصرف الرافدين يطلق النظام الإلكتروني لمكافحة غسيل الأموال و تمويل الارهاب
أطلق مصرف الرافدين ،اليوم الخميس، النظام الإلكتروني لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب “AML & GOAML”. و قال المصرف في بيان، إنه “تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي العراقي وامتثالا وتطبيقا للمعايير والمتطلبات الدولية والتعليمات الصادرة من مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب افتتح المدير العام للمصرف نظام البحث والتحري الالكتروني الخاص بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب”. …
مصرف الرافدين يطلق النظام الإلكتروني لمكافحة غسيل الأموال و تمويل الارهاب قراءة المزيد »